A.隐形负债
B.显性负债
C.客户父母学历
D.客群特征
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A.区域成熟度
B.内部品质
C.学区教育
D.交易活跃度
A.时间和内容安排合理
B.帮助员工迅速了解最新的市场动态
C.严格按照规定时间举办
D.强化团队目标和工作重点,提升员工专业技能
A.保障业务平稳有序运行
B.减少风险和管理盲点
C.为了管理而管理
D.发现问题并及时解决,从而获取风险收益
A.100万,20万
B.100万,50万
C.150万,30万
D.200万,50万
A.次级类,可疑类和损失类
B.次级类,关注类和损失类
C.关注类,可疑类和次级类
D.关注类,可疑类和损失类
A.书面形式
B.委托形式
C.口头形式
D.电话形式
A.客户个人的原因
B.银行人员的原因
C.恶意第三方如不良中介,寻找“白户”,收集其个人资料,对其集中式地培训,教他们如何应对审核,借名骗贷,之后给予提成
D.以上三点都包括
A.看清楚每月有没有不明支出项,这个扣款项是正常的银行扣款还是其他机构的扣款
B.有没有对方账户显示租赁、小贷、金融信息服务公司等
C.有没有第三方支付公司的代扣
D.有没有固定每个月打给个人的款项
A.个人抵押购商用房贷款
B.小微企业贷款
C.个人赎楼贷款
D.个人商业用房贷款
A.项下、质押、新单、变更
B.新单、项下、变更、质押
C.新单、质押、项下、变更
D.质押、变更、新单、项下
最新试题
若系统跑批失败,客户在更新证件仍后被中止非柜面业务(子项BK)时,营业网点核查情况属实后,应如何处理?()
哪个子项中止可由柜面主动设置?()
对于客户洗钱风险等级为B4(一般可疑交易报告客户)的,需到柜面签订代发协议时,需满足以下要求()。
客户申请将他行社保卡变更为招商银行,以下说法正确的是()。
客户来招商银行领取服务银行变更后的新社保卡时,经办员必须办理()。
境内人士办理社保卡首次申领时,必须提供的资料有()。
经办在办理业务过程中遇到风险预警时,钞币的鉴别应遵循()要求,审慎处理业务。
哪项子项中止可由柜面主动设置?()
柜面在办理()业务时,除了应认真审核客户身份基本信息完整性和有效性,确保身份基本信息齐全、有效以外,还应检查信息间是否存在逻辑冲突。如果存在逻辑冲突,应及时维护更新个人的客户信息。
系统将验钞机识别的可疑货币发送到玉衡平台与行内假币冠字号库进行实时匹配,如命中则系统弹出玉衡预警处理窗口,()。