A.五;二十
B.五;十
C.五;三十
D.五;四十
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A.五,五,十
B.三,三,七
C.三,五,十
D.五,五,七
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
A.CC
B.C
C.D
D.E
A.A
B.BBB
C.BB
D.AA
A.45日
B.60日
C.75日
D.90日
A.24小时;24小时
B.48小时;24小时
C.48小时;48小时
D.24小时;12小时
A.每季度;2个月
B.每半年;2个月
C.每季度;3个月
D.每半年;3个月
A.5;3
B.3;5
C.3;3
D.5;5
A.1
B.2
C.3
D.5
A.2017年1月1日;中止
B.2017年12月1日;中止
C.2017年1月1日;终止
D.2017年12月1日;终止
最新试题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()