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B.48小时;24小时
C.48小时;48小时
D.24小时;12小时
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D.2017年12月1日;终止
A.2017年6月1日
B.2017年1月1日
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最新试题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
反洗钱监管处罚的重点为:()
关于反洗钱,以下说法错误的是()