A、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施 B、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取扣划措施 C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施 D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施
A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作 B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务 C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务 D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
A.发现可疑交易线索B.反映反洗钱工作痕迹C.找到客户D.重现每项交易
A、内控管理部 B、计划财务部 C、资金营运部 D、会计结算部
A.《维也纳公约》 B.《巴勒莫公约》 C.《关于洗钱问题的四十项建议》 D.《联合国反腐败公约》
A.记载客户身份信息的记录和资料B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
A.巴黎 B.纽约 C.伦敦 D.悉尼
A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制 B、利用银行等存款类金融机构 C、利用空壳公司 D、利用现金密集行业
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