A、临时身份证; B、学生证; C、机动车驾驶证; D、法定身份证件的复印件
A、基本建设资金 B、财政预算外资金 C、政策性房地产开发资金 D、党、团、工会设在单位的组织机构经费
四项主要制度包括:(一)“了解客户”制度;(二)大额交易报告制度;(三)可疑交易报告制度;(四)保存记录制度。
A、中国人民银行反洗钱局 B、中国人民银行调查统计司 C、中国人民银行支付结算司 D、中国反洗钱监测分析中心
A、公安部 B、外交部 C、最高人民法院 D、最高人民检察院
该银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
A、内控制度建设情况 B、反洗钱工作机构和岗位设置情况 C、宣传培训 D、内部审计情况
A、7 B、8 C、9 D、10
A、修订后的新《宪法》 B、1997年修订后的《刑法》 C、修订后新的《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》