A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民检察院
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A、助长走私、毒品等严重犯罪
B、扰乱正常的社会经济秩序
C、破坏社会公平竞争
D、影响国家声誉
A、贪污贿赂犯罪
B、破坏金融管理秩序犯罪
C、抢劫犯罪
D、金融诈骗犯罪
A、实名账户
B、匿名账户
C、真名账户
D、假名账户
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
A、保密义务
B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C、与执法部门合作义务
D、反洗钱宣传培训义务
A、大额交易
B、可疑交易
C、个人信息
D、企业信息
A、10个工作日
B、5个工作日
C、15个工作日
D、20个工作日
A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
最新试题
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?