金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

多项选择题金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A、实名账户
B、匿名账户
C、真名账户
D、假名账户

1.多项选择题具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会

2.多项选择题下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

A、保密义务
B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C、与执法部门合作义务
D、反洗钱宣传培训义务

3.多项选择题金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

A、大额交易
B、可疑交易
C、个人信息
D、企业信息

4.单项选择题在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。

A、10个工作日
B、5个工作日
C、15个工作日
D、20个工作日

5.单项选择题各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日

6.单项选择题反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日

7.单项选择题（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会

8.单项选择题被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

A、10日
B、5日
C、20日
D、30日

9.单项选择题（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A.中国人民银行及其分支机构
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会

10.单项选择题中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日