A.非现金
B.现金
C.银行转账
D.电子银行
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A.5万元以上
B.10万元以上
C.20万元以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
A.专职
B.兼职
C.专职或兼职
A.2
B.3
C.5
D.10
A.一
B.二
C.三
D.四
A.12
B.24
C.36
D.48
A.2
B.3
C.5
D.10
A.2
B.3
C.5
D.10
A.在推出新产品或新业务中
B.在推出新产品或新业务之后
C.在推出新产品或新业务之前
D.在推广新产品或新业务的过程中
A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月
A.了解你的客户
B.全面性
C.审慎独立
D.重质量、讲实效
最新试题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。