单项选择题义务机构应当按()对交易监测标准进行定期评估,并根据评估结果完善交易监测标准。

A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月


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证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()

题型:单项选择题

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()

题型:判断题

已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

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数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

题型:判断题

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。

题型:判断题

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

题型:判断题

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

题型:判断题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()

题型:判断题

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

题型:判断题

义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()

题型:判断题