A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.了解你的客户
B.全面性
C.审慎独立
D.重质量、讲实效
A.整合
B.合并
C.单独
D.分别
A.客户
B.公司
C.单位
D.个人
A.整合
B.合并
C.单独
D.分别
A.现金
B.无论以何种方式
C.刷卡
D.第三方
A.了解你的客户
B.全面性
C.审慎独立
D.业务实质重于形式
A.一同
B.整合
C.分别
D.合并
A.公司经营地
B.公司注册地
C.公司常驻地
D.公司所在市
A.2017年6月30日
B.2017年7月30日
C.2018年6月30日
D.2017年5月30日
A.身份识别制度
B.反洗钱内控制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
最新试题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()