反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2019.01.22)

来源：考试资料网

1 关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

2 《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实施。

3 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。

4 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

5 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。