反洗钱考试章节练习(2020.06.08)

来源：考试资料网

1 （）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

2 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。

3 我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（）

4 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）

5.问答题福建银监局的信息刊物目前是什么？

《福建银行业监管简报》。

6 网点会计人员在办理业务中对发现先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

7 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

8.问答题在《商业银行资本充足率管理办法》中，商业银行的附属资本应包括什么？

附属资本包括：重估储备、一般准备、优先股、可转换债权和长期次级债权。

9.问答题洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。

10 非法黄金交易一般呈现（）特点。