反洗钱考试章节练习(2020.06.09)

来源：考试资料网

1.填空题《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》颁布实施的时间为（）。

2.判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。

3 金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。

4 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。

5.填空题客户通过e柜办理借款，金额突破上限，最高可以借（）。

参考答案：100万（含）

6.填空题本指引所称“监管部门”，是指（）、（）及其分支机构，（）、（）、（）和（）等涉及反洗钱工作的其他监管机构。

参考答案：中国人民银行；中国保险监督管理委员会；法院；检察院；反贪局；公安局

7 可疑交易填报可疑事件数据来源。（）

8 中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

9.填空题《中华人民共和国银行业监督管理法》于（）经第二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，自（）起施行。

参考答案：2003年12月27日；2004年2月1日

10 反洗钱检查包括（）和专项检查。