反洗钱考试人民银行反洗钱配伍题每日一练(2019.05.12)

来源：考试资料网
1 某投资顾问有限公司，注册资本金100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日，资金交易高达1.26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）

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2 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

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3 汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

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4 金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？

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5.判断题大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
参考答案：正确