A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A．客户的名称 B．客户的住所 C．客户的经营范围 D．客户的组织机构代码
A、汇款人的姓名或者名称 B、汇款人账户、住所 C、收款人的姓名、住所 D、汇款银行的地址
A．月度反洗钱信息 B．季度反洗钱信息 C．半年度反洗钱信息 D．年度反洗钱信息
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