单项选择题金库管库岗和现场经理最长连续任职年限为()年。
A.1
B.3
C.4
D.5
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1.单项选择题假币浓度是指()清分、复点中发现的假币张数占处理该银行现金张数总量的百万分比。
A.银行业协会
B.人民银行
C.其他商业银行
D.银监会
2.单项选择题金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑现的残缺、污损人民币()。
A.交存当地人民银行分支机构
B.银监会
C.公安局
D.金融机构留存
3.单项选择题查询人如委托第三方代理冠字号码查询,代理查询人除应提供规定的材料外,还应提供()。
A.本人有效合法证件
B.第三方授权委托书
C.本人无犯罪证明
D.人民银行授权书
4.单项选择题能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,应向持有人按原面额的()兑换。
A.三分之一
B.全额
C.一半
D.不予兑换
5.单项选择题《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于()。
A.中国农业银行境内各级清算机构
B.同业
C.境外分行
D.仅总行
6.单项选择题COMP用户是指对运营集中监管平台进行操作、维护、管理的人员,下列不属于COMP系统用户分类的是()。
A.管理用户
B.一般用户
C.影像查询员
D.记账员
7.单项选择题外汇业务经办行处理收汇业务时,收到账户行发来的付款指示和贷记通知后,应()解付款项。
A.不
B.查询
C.立即
D.次日
8.单项选择题运营主管实行准入管理。取得岗位任职资格后,由()进行聘任和解聘。
A.所在行
B.受派行
C.委派行
D.管辖行
9.单项选择题自助设备具备()功能的可单人执行现场加配钞操作。
A.取款
B.自动清机
C.存款
D.转账
10.单项选择题支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查,每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
题型:判断题
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。
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支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。
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汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
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支票是银行签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
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一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。
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日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
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运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
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除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
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商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
题型:判断题