A.过户
B.挂失
C.以上都正确
D.支付
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A.以纪检监督为保障
B.党的建设为统领
C.以案件风险防控为重点
D.以网格化管理为抓手
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
A.设立临时机构
B.办理日常转账结算和现金收付
C.异地临时经营活动
D.注册验资
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.监测
B.监督
C.检查
D.辅导
A.未落实岗位制约制度的
B.未按规定配置BoEing系统用户角色
C.未按规定设置柜员操作级别、权限
D.印、证按规定分管分用的
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.禁止类
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
A.制度、流程、系统、产品等设计中存在的缺陷
B.管理、操作等方面存在的薄弱环节
C.岗位设置、劳动组合、现场管理、操作权限、指纹密码,以及操作行为管理等
D.被检查机构运营风险管理情况和人员履职情况等
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最新试题
出票人申请签发电子商业承兑汇票,可自行通过企业网上银行、银企通互联平台办理出票信息登记,或委托银行为其办理。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
消费者的安全权是指消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受侵害的权利。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。