涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。