问答题如何判定可疑交易?
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3.问答题什么是伪造货币罪?
6.问答题《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
7.单项选择题金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚()
A、处80万元以上500万元以下罚款
B、处50万元以上500万元以下罚款
C、处20万元以上50万元以下罚款
D、处10万元以上30万元以下罚款
9.问答题《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?
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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
题型:填空题
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
题型:填空题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
题型:判断题
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
题型:判断题
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
题型:判断题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
题型:判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
题型:填空题