广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。