问答题美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
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2.问答题《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
3.单项选择题金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚()
A、处80万元以上500万元以下罚款
B、处50万元以上500万元以下罚款
C、处20万元以上50万元以下罚款
D、处10万元以上30万元以下罚款
5.问答题《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?
9.问答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
10.问答题反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
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司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
题型:填空题
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
题型:填空题
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
题型:填空题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
题型:填空题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
题型:判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
题型:填空题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
题型:填空题
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
题型:填空题