A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
D.在金融机构出示
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A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限视调查的性质和种类而定
A.现场调查
B.书面调查
C.综合调查
D.直接向被调查对象调查
A.中国人民银行工作证
B.中国人民银行执法证
C.中国人民银行入门证
D.中国人民银行调查证
A.调查组成员不得少于2人,但根据实际情况到场人员可以少于2人
B.到场调查人员都应出示中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性
D.由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况,这是《反洗钱法》的要求
A.查阅
B.复制
C.封存
D.临时冻结
A.查阅
B.复制
C.封存
D.临时冻结
A.主要调查人员
B.调查组组长
C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人
D.省级以上人民银行负责人
A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
最新试题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
检查组应指定检查组组长和()。
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
金融领域的反洗钱立足于()。