A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
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A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B.调查组成员不得少于3人
C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员不能作为调查组成员
A.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B.对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C.对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D.对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
D.在金融机构出示
A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限视调查的性质和种类而定
A.现场调查
B.书面调查
C.综合调查
D.直接向被调查对象调查
A.中国人民银行工作证
B.中国人民银行执法证
C.中国人民银行入门证
D.中国人民银行调查证
A.调查组成员不得少于2人,但根据实际情况到场人员可以少于2人
B.到场调查人员都应出示中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性
D.由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况,这是《反洗钱法》的要求
A.查阅
B.复制
C.封存
D.临时冻结
A.查阅
B.复制
C.封存
D.临时冻结
A.主要调查人员
B.调查组组长
C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人
D.省级以上人民银行负责人
最新试题
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
检查组应指定检查组组长和()。
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
不同层次的法律适用“()”的原则。
对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。