A.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B.对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C.对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D.对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
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A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
D.在金融机构出示
A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限视调查的性质和种类而定
A.现场调查
B.书面调查
C.综合调查
D.直接向被调查对象调查
A.中国人民银行工作证
B.中国人民银行执法证
C.中国人民银行入门证
D.中国人民银行调查证
A.调查组成员不得少于2人,但根据实际情况到场人员可以少于2人
B.到场调查人员都应出示中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性
D.由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况,这是《反洗钱法》的要求
A.查阅
B.复制
C.封存
D.临时冻结
A.查阅
B.复制
C.封存
D.临时冻结
A.主要调查人员
B.调查组组长
C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人
D.省级以上人民银行负责人
A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
最新试题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
不同层次的法律适用“()”的原则。