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最新试题
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,应建立整改责任制,逐级落实责任。()、()为建设银行(部门)整改工作的第一责任人,应定期听取整改工作情况的汇报,研究整改措施,落实整改要求。
有整改事项的业务管理部门,为整改责任部门,主要职责有()。
合规检查形成的检查记录包括()。
根据检查内容,合规检查分为()。
根据合规检查所发现问题的严重程度和具体事例,可以对某一典型案例(),也可以对具有普遍性、需引起全行注意的问题进行()。
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
合规检查可采取()的检查方式。
"根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,下列业务、产品、重大项目需要进行合规性审查的包括()。"