A、国家利益和金融
B、金融安全
C、国家利益
D、银行业务
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A、上级部门
B、人民银行
C、银监会
D、社会
A、持续
B、长久
C、永久
D、定期
A、第一责任制
B、首问负责制
C、首问接待制
D、主动工作制
A、拒绝洗钱;
B、及时报告大额交易;
C、及时报告可疑交易;
D、履行反洗钱。
A、董(理)事会成员;
B、监事会成员;
C、高级管理人员;
D、银行协会成员
A、银行业协会;
B、信托业协会;
C、财务公司协会;
D、中国银监会;
E、证券公司;
A、商业欺诈
B、非法集资
C、高利贷
D、黄、赌、毒
E、经商、办企业
A、尊重客户
B、了解客户
C、支持客户
D、保障客户
A、学法
B、懂法
C、守法
D、用法
A、反腐倡廉建设
B、合规和操作风险管理
C、内控机制建设
D、员工教育培训
E、人力资源管理
最新试题
大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差,是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
支付清算系统业务管理办法所称的发起机构、接收机构是指通过农信银系统发起和接收电子汇兑业务的参与者。
省联社是金融平台的间接参与者。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。
省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。