A.甲构成盗窃罪
B.甲构成抢夺罪
C.甲构成抢劫罪
D.甲构成侵占罪
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A.2个月、10个工作日
B.3个月、10个工作日
C.3个月、5个工作日
D.2个月、5个工作日
A.了解你的业务
B.了解你的客户业务单据
C.了解你的客户业务
D.了解你的客户
A.500万元以上
B.1000万元以上的
C.1500万元以上的
D.2000万元以上的
A.办公室
B.人事教育
C.稽核监察
D.风险管理
A.一
B.二
C.三
D.四
A.一
B.二
C.三
D.四
A.单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
B.银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时,应初步明确案件所属类别。
C.银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
D.成功堵截的案件或事件,以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,不纳入案件统计。
A.全面排查
B.日常排查
C.专项排查
D.重点排查
A.业务不精
B.参与经商活动或与他人合伙办企业
C.大额购买彩票或炒股、炒汇
D.季度内发生两次以上业务差错
A.合规部门、全部业务流程
B.业务部门、重点业务流程
C.合规部门、重点业务流程
D.业务部门、全部业务流程
最新试题
下列对案件统计归类和处置表述不正确的是()
对现金柜台内部、企业开户柜、敞开柜台全景和私人理财操作柜等重要部位的监控录像保存期要坚持()天标准不降低。
《湖北省农信社廉洁风险防控工作实施意见》(鄂农信党发[2011]8号)规定,实行廉洁风险提示主要责任条线是哪个条线?()
银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行为,或可能导致风险时,应立即向()报告。
信贷员张某违反《担保法》中的有关担保的规定,向某汽车贸易公司违规发放贷款2100余万元,造成银行1800万元的损失无法追回。构成何种犯罪?()
《银行业金融机构案防评估办法》(银监办发【2013】258号)规定,评估结果按百分制计算,综合评分在()以上的为“绿牌”,在()的为黄牌,在()以下的为“红牌”。
操作风险防范“十三条”中,“KYB”原则的中文含义是:()
《银行业金融机构案件问责工作管理办法》(银监办发[2013]255号)规定,银行业金融机构应当在立案之日起()内对案件责任人员作出处理决定,并在决定后()内由案发机构向上一级机构和监管机构报告。
案件风险的“三道防线”是指()。
根据《关于加强全省农信社案防工作的意见》(鄂农信发【2015】12号)规定,各行案件风险信息由()归口管理。