A、查询单位存款及个人储蓄存款
B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D、扣划个人银行卡帐户存款
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A、商业银行
B、政策性银行
C、邮政储汇机构
D、外资独资银行
A、稽核监督部门
B、内控管理部门
C、会计结算部门
D、计划财务部门
A、开、销户资料永久性保管
B、交易记录自交易记帐之日起20年
C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
A、性质
B、频率
C、流向
D、用途
A、内控管理部
B、计划财务部
C、资金营运部
D、会计结算部
A、5万元
B、4万元
C、3万元
D、2万元
A.150万元
B.100万元
C.50万元美元
D.20万元美元
A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责大额支付交易监控
D、负责可疑支付交易甄别和报送
A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C、负责有关信息的查询与反馈工作
D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
最新试题
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。