判断题对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
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2.多项选择题金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些()
A、反洗钱内控制度必须结合业务
B、反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
6.多项选择题加强反洗钱内部控制的目标是()
A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C、确保金融机构的稳健运行
D、确保将洗钱风险控制在最低
8.多项选择题加强反洗钱内部控制的意义是()
A、外部监管的要求
B、金融机构依法经营的内在需要
C、保障金融业安全的基础
D、金融机构参与国际竞争的前提条件
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加强反洗钱内部控制的意义是()
题型:多项选择题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。
题型:判断题
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
题型:判断题
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
题型:判断题
加强反洗钱内部控制的意义是什么?
题型:多项选择题
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
题型:判断题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免或减少风险。
题型:判断题
加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
题型:判断题
反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,
题型:判断题
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
题型:判断题