从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。

反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？

反洗钱监控名单的监测对象包括（）。

以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？

以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。

从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。

以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？

从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。