A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正,做好大额交易和可疑交易报告工作
B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作
C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施,建立健全大额和可疑交易内部控制制度
D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
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A.随机检查
B.电话访问
C.非现场检查
D.现场检查
A.党政主要领导人员
B.行长
C.分管行长
D.法律与合规部负责人
A.业务谁主管(办),保密谁负责
B.谁审查,谁负责
C.先审查,后公开
D.谁公开、谁负责
A.1
B.2
C.3
D.4
A.风险管理部
B.法律与合规部
C.纪检监察部
D.反洗钱领导小组办公室
A.高级管理层
B.风险委员会委员
C.风险管理部
D.法律与合规部
A.登记簿
B.司法查询权限
C.业务系统
D.密码
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
A.1
B.3
C.5
D.7
A.识别、评估
B.应对
C.监测
D.报告
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最新试题
严禁()、()、()他人违规操作。
商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。
代理机构所有业务凭证,应由邮储银行统一印制,并严格执行邮储银行制定的()、()、()、()等制度。
合规风险识别是指对银行内部()等进行分析判断,并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险类别,以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。
合规管理部门应制定并执行风险为本的合规管理计划,包括()等。
邮储银行员工有下列哪些违规行为,直接给予开除处分,或者解除劳动合同()。
商业银行应当加强对信息的()和(),对各类信息实施分等级安全管理,对信息系统访问实施权限管理,确保信息安全。
邮储银行对代理营业机构业务的检查重点包括哪些()。
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》,以下事项可由邮储银行二级分行申请的有()。
商业银行应及时将()、()和()等内部制度向银监会备案。