最新试题
对于客户洗钱风险等级为B4(一般可疑交易报告客户)的,需到柜面签订代发协议时,需满足以下要求()。
题型:多项选择题
以下哪几类客户信息组合存在矛盾?()
题型:多项选择题
核心系统9698“内部户账户历史交易查询”模块18位内部账户支持哪些查询方式?()
题型:多项选择题
哪个子项中止可由柜面主动设置?()
题型:单项选择题
实际反洗钱工作中,常见泄密场景包括:()
题型:多项选择题
对于实物贵金属的核查要求,以下说法正确的是:()
题型:多项选择题
客户在柜面申请将他行社保卡变更为招商银行,以下说法正确的是()。
题型:多项选择题
哪项子项中止可由柜面主动设置?()
题型:单项选择题
网点收到明细账务智能监控平台的任务,经核实无需整改的,直接在“待处理任务”-“填写说明”中填写()反馈。
题型:单项选择题
柜员办理激活业务时,应同步查询()界面,对于前期已登记可疑的客户,应加强核实后审慎受理。
题型:多项选择题