A、凭证账表能否达到账账、账款、账据、账实、账表、内外账务全部相符
B、存贷业务是否按照有关政策法规执行
C、凭证、账、表及其会计核算是否严格按照财务会计制度
D、凭证、账、表及其会计核算能否做到合法、真实、准确、及时、完整
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A、收、付款单位(人)的户名和账号
B、人民币符号和大小写金额
C、会计分录和凭证编号
D、收、付款人地址、联系方式
E、款来源、用途、摘要和附件张数
A.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
B.使用年限在一年以上
C.单位价值较高
D.单位价值在2000元以上
A.人员
B.流程
C.IT系统及技术
D.外部
A.客观性
B.隐蔽性
C.扩散性
D.加速性
E.可控性
A.管理
B.用途
C.担保人财务状况
D.资信状况
A.信用社与重要客户应事先进行对账约定,明确对账方式、对账人、对账时间等条款,规范对账工作
B.余额对账单应采取统一格式、换岗打印输出,打印输出人员不对账,对账人员不得打印输出对账单;需手工填制的对账单必须经会计主管签字审核后发出
C.余额对账单必须采取指定人专送、寄送等正规渠道送达,严禁由非对账人员及无关人员捎带、转交
D.回持的对账单必须由专人收存、审核、主管复核,加盖印鉴的对账回持,必须折角核对无误后,注明收回日期
A.违反现金管理和财务管理规定,用白条、发票、已签发的股金证、应收账款等抵库
B.尾箱现金账款不符,柜员利用假币调换现金尾箱中的真币,或直挪用、盗用尾箱现金
C.柜员之间不得私自借用现金,必须通过现金调拨程序调缴现金,保证尾箱现金账账、账款相符
D.每日营业终了,主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金,对整把现金进行翻查,并逐份清点重要空白凭
A.印章、密押机运输,采取公交车、出租车等交通工具进行运输,或通过邮寄、托运等方式运输,造成遗失、被盗或失密
B.重要印章专用运输车搭乘无关人员及捎带其他物品,或运输途中擅离职守,导致印章、密押机丢失
C.银行印、押必须按照重要物品的运输要求实行专车运输,严禁邮寄、托运
D.对运输时间、地点、和路线要严格保密,押运车辆不得搭乘无关人员和捎带其他物品
A.开办一项业务
B.出台一项制度
C.建立一项流程
D.组织一次学习
A.合规创造价值
B.合规从高层做起
C.合规人人有责
D.主动合规
E.有效互动
最新试题
银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在()工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制,通过建立()等机制促进消费纠纷化解。
对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()
银行员工因过失引起营业室火灾,后被及时扑灭,未造成经济损失,情节较轻,应给予()处罚。
银行保险监督管理机构不予受理的举报有()
哪些处罚信息终身有效()