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A、职业
B、行业
C、住所地
D、工作单位地址
A、住所
B、经营范围
C、组织机构
D、税务登记证
A、发证机关
B、名称
C、号码
D、有效期限
A、控股股东
B、实际控制人
C、法定代表人
D、负责人
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
A、二
B、三
C、五
D、七
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证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
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当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。