A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》
C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
D.《联合国反腐败公约》
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A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
A.通过系统的洗钱类型分析,提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识
B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况
C.向成员国提供技术支持
D.评估成员国执行反洗钱标准情况
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国保监会
D.中国证监会
A.公司总经理
B.公司主管反洗钱工作副总经理
C.反洗钱主管部门经理
D.反洗钱具体工作人员
A.助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.削弱国家的宏观经济调控效果
C.助长和滋生腐败
D.影响金融市场的稳定
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.投保人有效身份证复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件
D.业务员有效身份证复印件
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间
最新试题
以下哪个行业不属于现金密集行业?()
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》,下述说法中正确的有()
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()
证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。
下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》?()
金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告?()
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低?()
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。