客户特性风险子项包括（）。

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。