涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。