下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

客户特性风险子项包括（）。