如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

行业（含职业）风险子项包括（）。