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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
《出口管制法》的立法宗旨是为了()。