A.对于须提供有效身份证件的业务,由他人代理办理时,应同时提供代理人和被代理人有效身份证件原件,并登记代理人证件信息和联系方式,符合联网核查条件的应联网核查并留存影像件。其他有效身份证件及证明材料应留存复印件。
B.对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务,须在系统中登记代理人证件信息;对于代理办理单笔50万元以下的转账取款,须提供代理人有效身份证件原件,并在系统中登记代理人证件信息。
C."居住在中国境内16周岁(不含)以下的中国公民,办理开户、存取款(人民币单笔1万元(含)以上现金取款或5万元(含)以上转账取款业务)、挂失等需要出示身份证件的业务,应由监护人代理办理,视同本人办理。由监护人办理的,还应提供监护人有效身份证件和监护证明(户口簿、出生证明等),并留存其复印件或影印件。"
D."支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件,不允许代理。"
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.从单折纸质及印刷方面,审查单折底纹水印等防伪暗记是否清晰,单折纸张厚度、光滑度、弹性是否正常
B.单折凭证号处有无挖补、擦涂、变色等变造痕迹
C.单折印刷图案花纹、色彩是否存在异常
D.从单折内容方面,审查打印的内容是否为银行常用字体,是针式还是喷墨、激光打印机打印,能否看到打印的凹痕,有无复印的嫌疑等
A.Ⅰ类户具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能。
B.Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
C.Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
D.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。
A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.外币现钞开户
D.外币现钞销户
A.能证明直系亲属关系的户口簿
B.结婚证
C.出生证明
D.街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明
A.与其合作伙伴账户
B.客户本人账户
C.与其直系亲属账户
D.与其交易对手账户
A.委托人的有效身份证件
B.受托人的有效身份证件
C.委托人的授权书
D.直系亲属关系证明
A.20000美元
B.50000美元
C.50000人民币
D.100000人民币
A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币
A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币
A.“命中/继续(涉恐)”
B.“未命中/继续(非涉恐)”
C.“寻求反洗钱中心支持”
D.“命中/继续(非涉恐)”
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新试题
网点提供“固定作业”、“循环补位”两种服务模式。网点可根据客户服务场景及现场人员安排,灵活应用两种服务模式。
营业网点日业务量超负荷持续时长超过一定期限的,()须向管理行报告,申请增配柜口。
具有理财销售资质的员工向客户介绍理财产品时,要做到()
自助网点通过自助设备提供7*24小时自助服务。
按照客户风险承受能力推荐相应的产品,充分(),无诋毁、贬低同业现象,无误导、诱导客户现象。
员工着装需符合商务礼仪,且着装整洁。以下员工着装不符合商务礼仪的有()。
客户在办理业务时,大堂服务人员及时劝导、避免其他客户进入()区域的围观、等候行为(同行人员需征得客户同意),有效保护客户隐私。
网点()内地面整洁,网点门窗及外体墙面干净。
转型网点的内勤行长、大堂经理、柜面经理,可直接上岗。
员工为客户指引方向,请客户输入密码,请客户核对,签字,按键,作评价时使用标准手势引导,使用电子屏幕时可以视情况使用食指以便清晰指引。员工可以使用一指禅指人、指路,或仅用语言指引未使用手势的情况。