A.10
B.20
C.25
D.30
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A.1-3个月
B.3-6个月
C.6-12个月
D.不超过2年
A.5-20
B.5-50
C.5-100
D.5
A.短信
B.电话
C.柜台
D.网上银行
A.VIP
B.接入地
C.业务技能的排序
D.客户等候时间长短
A.转账汇款
B.销户
C.取款
D.紧急挂失
A.账户查询
B.销户
C.账户转账
D.账户挂失
A.不限
B.一笔
C.两笔
D.五笔
A.7×24小时
B.工作日9:00-15:00
C.工作日9:00-17:00
A.扣减绩效收入;后果严重的,给予警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退
B.警告至记过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或辞退
C.记过或记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退
D.警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或辞退
A.一般存款账户
B.临时存款账户
C.专用存款账户
D.保证金账户
最新试题
对触发管理授权的业务,每笔需签字审批的,有权签字人不在网点现场的,网点经办可先提交集中授权审核再补签字。
派驻业务经理现场监控内容包括监控本机构操作的特殊类银行专用账户(8534、9991、8421、7419、8429等),将业务信息与账户发生额和余额等信息进行核对,发现异常及时处理;监控挂账使用的账户是否正确,交易是否准确,是否记录销账码;监控销账时使用的销账码是否正确,结清手续是否完整合规,是否及时转销。监控错账冲正、冻结解冻、强制扣划、大额交易、特殊调整交易、手工计结息等高风险业务与长期不动户等特殊账户业务处理是否规范准确。
冠字号码查询结果应在5个工作日内反馈。异地查询或有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性,严格按照行内要求开展尽职调查,了解、核对、登记汇款人、收款人信息,了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息,对于出现异常情形的,按照条线业务管理规定开展加强尽职调查,对于中国银行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
网点内控副职/派驻业务经理/核准柜员每日要对柜员离机未签退进行现场查看,并对未签退柜员业务进行重点监控。
手工计结息存款业务实行产品严格的准入退出机制。
员工申请因私出国(境)原则上仅可使用带薪年休假、婚假及法定节假日,无特别紧急情形、未经省行分管行领导(各分行、直属行行长)审签,员工不得以事假等其他假种申请出国(境)。
不得采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实,不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度。
重要空白凭证实行逐级领取的原则,不得跨机构领用。原则上各行及部门之间不得横向调剂,特殊情况在报经上级行批准后执行。
发现柜员违背客户真实交易意愿,发起虚假业务,且金额巨大,性质严重,派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。