A.反洗钱法律法规
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱培训机制
D.反洗钱实务操作
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A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.反洗钱基础知识
B.反洗钱法律法规
C.反洗钱内控制度
D.以上均对
A.持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书
B.持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证
C.持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书
D.以上均不对
A.持证人员
B.反洗钱岗位人员
C.会计人员
D.全员
A.中国人民银行
B.总分支行
C.总分行
D.总行
A.中国人民银行
B.总分行
C.总分支行
D.反洗钱行政管理部门
A.人行
B.总分行
C.总分支行
D.分支行
A.中国人民银行
B.华夏银行总行
C.反洗钱行政管理部门
D.华夏银行分行
A.反洗钱管理人员
B.反洗钱专职岗位人员
C.反洗钱兼职岗位人员
D.反洗钱负责人员
A.反洗钱管理人员
B.反洗钱专职岗位人员
C.反洗钱负责人员
D.反洗钱兼职岗位人员
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()