各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训...

单项选择题各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。

A.反洗钱主管部门
B.中国人民银行
C.合规部
D.会计部

1.单项选择题反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）方可上岗位。

A.会计从业资格证书
B.银行从业资格证书
C.反洗钱岗位准入资格证书
D.反假币上岗资格证书

2.单项选择题各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

A.月
B.季
C.半年
D.年

3.单项选择题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。

A.反洗钱检查
B.反洗钱调查
C.金融机构同意
D.金融机构客户同意

4.单项选择题关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。

A.冻结期限一般为6个月
B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚
C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外
D.以上都不对

5.单项选择题（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。

A.非现场监管
B.现场监管
C.临时冻结
D.查询

6.单项选择题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。

A.组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设
B.制定全行反洗钱工作计划并推动落实
C.组织协调全行反洗钱管理工作
D.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

7.单项选择题金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。

A.审查交易目的
B.审查交易性质
C.审查交易背景情况
D.审查资金来源

8.单项选择题跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。

A.电汇透明度
B.反扩散融资
C.政策走向
D.执行联合国定向金融制裁

9.单项选择题根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和（）的规定，我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

10.单项选择题金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

A.客户范围
B.资金状况
C.经营状况
D.交易特点