A.冻结期限一般为6个月
B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚
C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外
D.以上都不对
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A.非现场监管
B.现场监管
C.临时冻结
D.查询
A.组织制定全行反洗钱制度,推动全行反洗钱内控制度建设
B.制定全行反洗钱工作计划并推动落实
C.组织协调全行反洗钱管理工作
D.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策
A.审查交易目的
B.审查交易性质
C.审查交易背景情况
D.审查资金来源
A.电汇透明度
B.反扩散融资
C.政策走向
D.执行联合国定向金融制裁
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
A.客户范围
B.资金状况
C.经营状况
D.交易特点
A.中国人民银行
B.银监会
C.银监局
D.当地人民银行
A.账户开立
B.金融交易
C.拒绝转移
D.转换金融资产
A.特殊业务类型的交易频率
B.涉及客户的风险提示信息
C.特殊的金融监管风险
D.金融机构与客户建立的业务关系渠道
A.非自然人
B.自然人
C.非自然人与自然人
D.非自然人之间
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。