A.价值管理
B.系统控制
C.内控监督
D.资质管理
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B.假名冒名
C.伪造变造客户资料
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C.存款证明
D.虚假注资(增资)
A.参与民间借贷
B.发放贷款
C.违规担保
D.非法集资活动
A.业务办理人身份信息
B.业务代办人身份信息
C.大额转账
D.大额现金
A.存贷款业务类
B.资产负债类
C.合规经营类
D.风险管理类
A.独立的
B.专项的
C.不定期的
D.交叉的
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解其财务管理的基本状况
D.了解你的客户业务单据
A.拖延上报
B.隐瞒不报
C.弄虚作假,提供不真实信息
D.打击报复案件举报人
A.隐匿
B.伪造
C.篡改
D.损毁
A.记账凭证
B.交易记录
C.会计报表
D.其他业务档案信息
最新试题
将涉密计算机及涉密移动存储介质接入互联网及其他公共信息网络,造成不良后果的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
在守库区域不能存放()等危险物品的。
私自伪造、刻制行政印章的,给予有关责任人员开除处分。
未审核车辆保险单据,致使车辆脱保造成损失的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
明知所保存档案面临危险而不采取有效措施的,造成不良后果的,给予有关责任人员记过至撤职处分。
擅自携带、传递国家秘密载体出境或被海关截获,造成一定影响的,给予有关责任人员开除处分。
未经主管部门批准,擅自在网上公布带密级档案的,给予有关责任人员警告至撤职处分。
擅自销毁或涂改、伪造档案,造成严重后果的,给予有关责任人员记大过至开除处分。
利用职权指使或强迫他人泄露国家秘密或农业银行商业秘密,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。
对领导班子成员或主管人员违规授意或指令不抵制、不报告,或迎合办理的,给予有关责任人员开除处分。