A.向客户营销产品
B.为客户代办业务
C.为客户操作自助机具
D.为客户保管现金、财物
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A.价值管理
B.系统控制
C.内控监督
D.资质管理
A.分行统一管理代销产品的宣传材料
B.假名冒名
C.伪造变造客户资料
D.窃取客户资料
A.余额查询单
B.出资证明
C.存款证明
D.虚假注资(增资)
A.参与民间借贷
B.发放贷款
C.违规担保
D.非法集资活动
A.业务办理人身份信息
B.业务代办人身份信息
C.大额转账
D.大额现金
A.存贷款业务类
B.资产负债类
C.合规经营类
D.风险管理类
A.独立的
B.专项的
C.不定期的
D.交叉的
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解其财务管理的基本状况
D.了解你的客户业务单据
A.拖延上报
B.隐瞒不报
C.弄虚作假,提供不真实信息
D.打击报复案件举报人
A.隐匿
B.伪造
C.篡改
D.损毁
最新试题
利用职权指使或强迫他人泄露国家秘密或农业银行商业秘密,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。
劳务派遣人员发生违规行为需给予纪律处分或其他处理的,也按本办法执行。
发现国家秘密已经泄露或者可能泄露时,瞒报、迟报以致影响查处工作,未立即采取补救措施或妨碍及时采取补救措施的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
将涉密计算机及涉密移动存储介质接入互联网及其他公共信息网络,造成不良后果的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
非法获取和持有国家秘密、向公众散布、传播国家秘密或泄露国家秘密并造成严重后果的,给予有关责任人员开除处分。
未履行或未正确履行职责,致使农业银行受到司法机关或银行监管、审计、税务、工商等行政机关处罚的,给予有关责任人员记过至开除处分。
擅自销毁或涂改、伪造档案,造成严重后果的,给予有关责任人员记大过至开除处分。
私自挪用消防设施或器材的,给予有关责任人员()处分。
擅自携带、传递国家秘密载体出境或被海关截获,造成一定影响的,给予有关责任人员开除处分。
玩忽职守,造成档案损毁的,给予有关责任人员开除处分。