A.换人复核
B.主管签领
C.武装押运
D.双人签领
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A.行长
B.换人
C.有权人
D.事后监督人员
A.市场风险
B.信用风险
C.系统风险
D.操作风险
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得
A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日
A.5
B.10
C.15
D.20
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
最新试题
支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。