A.明确岗位业绩考核要求
B.明确岗位工作内容和职责
C.明确岗位工作时间要求
D.明确岗位与其他岗位的关系
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A.账务处理
B.人员调度
C.业务处理
D.物流管理
A.换人复核
B.主管签领
C.武装押运
D.双人签领
A.行长
B.换人
C.有权人
D.事后监督人员
A.市场风险
B.信用风险
C.系统风险
D.操作风险
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得
A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日
A.5
B.10
C.15
D.20
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是
最新试题
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。
由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
网点营业经理实行定期轮岗制,轮岗时间为二年。
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。