单项选择题对于停用的空白重要凭证,未实行凭证集中配送的行,各营业网点应于停用()将停用凭证上缴管辖行。
A.当日
B.次日
C.三个工作日内
D.五个工作日内
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1.单项选择题对于停用的空白重要凭证,实行凭证集中配送的行应于自停用日起()内完成全部停用凭证的收缴工作。
A.当日
B.次日
C.三个工作日内
D.五个工作日内
2.单项选择题对于停用的空白重要凭证,网点应在停用()对柜员已领未用的凭证数量进行核对并收缴,进行加盖“作废”戳记或打洞、切角处理。
A.当日
B.次日
C.三个工作日内
D.五个工作日内
3.单项选择题银行承兑汇票应由支行(经办银行承兑汇票的网点)向二级分行按份或按本领取,按份领取时支行库存限额不得超过()份。
A.10
B.20
C.25
D.50
4.单项选择题下级行向上级行领用空白重要凭证时,若由非系统请领柜员领取的,领用人除持要素请领单、本人有效身份证件外,还须出具()。
A.本人工作证
B.介绍信
C.证明书
D.正式公函
5.单项选择题反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
A.反洗钱业务操作员
B.反洗钱查询员
C.反洗钱可疑报告确认员
D.运行督导员
6.单项选择题()是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.了解客户
D.内控机制
7.单项选择题可疑报告甄别时,甄别状态应选择()。
A.未甄别
B.可疑
C.正常
D.全部
8.单项选择题反洗钱法中的“长期”是指()以上。
A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
9.单项选择题反洗钱法中的“短期”是指()个工作日以内。
A.10
B.5
C.3
D.8
10.单项选择题可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
A.10
B.5
C.3
D.8
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对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
题型:判断题
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
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存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。
题型:判断题
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
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存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
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网点营业经理实行定期轮岗制,轮岗时间为二年。
题型:判断题
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
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由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。
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柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
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在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
题型:判断题