营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，并加盖印章印模。

兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

品牌金条必须封箱存放，并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。

只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外，各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。