商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。

兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。

单位在票据上的签章，只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。

对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款账户办理。

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。

营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，并加盖印章印模。

空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”假定价格记账。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。